Проведение семинаров
Цель авторского семинара-тренинга: предоставить участникам практические навыки общения с должностными лицами правоохранительных и фискальных органов; осветить пошаговый практический инструктаж руководства и персонала в ходе проверки предприятия контролирующими и правоохранительными органами; дать практические советы юриста относительно выбора правильной, с точки зрения права методики поведения при проверках с учётом конкретной ситуации, ссылки на нормативные акты, регулирующие общественные отношения, связанные с проверками, анализ действующего законодательства в этой сфере.
Программа семинара:
Полномочия контролирующих и правоохранительных органов при проверках:
-
Правда о полномочиях госорганов (СБУ, УГСБЭП, ГНА, УБОП, КРУ, Антимонопольный комитет Украины, органы дознания и предварительного следствия, органы прокуратуры, Госкомиссии по ценным бумагам фондового рынка, Госпожнадзора, ГСЭС и др.)
-
Где пределы «безграничных» полномочий работников госорганов?
-
Нормативные акты, которыми регулируются права проверяющих?
Возражения на Направления на проверки со стороны контролирующих и правоохранительных органов:
-
В каких ситуациях правомерны и допустимы «приглашение», «вызов», на «опрос», «допрос», «беседа»;
-
Правила оформления приглашений и повесток; когда необходимо явиться, ответственность за неявку;
-
Требования к оформлению письменных запросов госорганов; когда правомерны и допустимы письменные запросы и предупреждения;
-
Что отвечать на письменные запросы, как отвечать, сроки представления ответа на письменный запрос;
-
Последствия игнорирования запроса;
Визиты контролирующих и правоохранительных органов:
-
Плановые, внеплановые, встречные, повторные, оперативные, тематические, комплексные, комиссионные и др. проверки;
-
Доследственные проверки, проверки « информации»;
-
Проведение оперативно-розыскных мероприятий;
-
Проведение следственных действий: осмотр места происшествия, обыск, выемка;
-
Проверка программного обеспечения и ответственность за использование нелицензионных продуктов;
-
Контрольная закупка. В каких случаях она является легитимной.
Личная безопасность руководства. Советы адвоката:
-
Вызов к оперработникам или следователям. Право на защитника.
-
Что делать, если Вас задержали?
Проверки налоговых служб:
-
Плановые, внеплановые, встречные, повторные проверки;
-
Пределы компетенций налоговой милиции и налоговой инспекции;
-
Процедура предоставления устной и письменной информации в процессе проверки;
-
Действия должностных лиц организации во время проверки;
-
Документы, подлежащие выдаче органами при завершении проверки, и требования к ним;
-
Коммерческая тайна и конфиденциальная информация;
-
Новое в законодательстве в процедуре оформления, согласования и подписания акта по результатам проверки.
Результаты проверок:
-
В каких случаях, за какие нарушения и кого могут привлекать к ответственности;
-
Сравнительный анализ налоговой и административной ответственности;
-
Порядок действий налоговых органов по привлечению организаций и их должностных лиц к ответственности;
Действия организаций при привлечении их к ответственности: досудебная; судебная.
-
Психологические аспекты, стратегия и тактика взаимоотношений с налоговой милицией.
-
Компетенция и полномочия налоговой милиции.
-
Вызов в налоговую милицию: на «беседу», как свидетеля, без пояснений;
-
Правомерность требований налоговой милиции о предоставлении информации;
-
Проведение инвентаризации по требованию налоговой милиции;
-
Образцы ответов на типовые запросы налоговой милиции.
Действия организации по завершению проверки:
-
Порядок действий организации в случае полного согласия с актом по результатам проверки;
-
Порядок действий организации в случае не согласия с актом по результатам проверки;
-
Процедура апелляционного обжалования налогового уведомления-решения;
-
Обжалование налогового уведомления-решения в судебном порядке
Тенденции судебной практики в применении при обжаловании ненормативных актов налоговых органов и результатов проверок.
-
Основные статьи Уголовного Кодекса Украины, инкриминируемые главным бухгалтерам и руководителям предприятий.
-
Административная ответственность и ее последствия.
-
Уголовная ответственность «нового» бухгалтера за ошибки «старого».
-
Некоторые секреты опытного юриста