Проведение семинаров

 

Цель авторского семинара-тренинга: предоставить участникам практические навыки общения с должностными лицами правоохранительных и фискальных органов; осветить пошаговый практический инструктаж руководства и персонала в ходе проверки предприятия контролирующими и правоохранительными органами; дать практические советы юриста относительно выбора правильной, с точки зрения права методики поведения при проверках с учётом конкретной ситуации, ссылки на нормативные акты, регулирующие общественные отношения, связанные с проверками, анализ действующего законодательства в этой сфере.

 

 

Программа семинара:

 

 

Полномочия контролирующих и правоохранительных органов при проверках:

 

• Правда о полномочиях госорганов (СБУ, УГСБЭП, ГНА, УБОП, КРУ, Антимонопольный комитет Украины, органы дознания и предварительного следствия, органы прокуратуры, Госкомиссии по ценным бумагам фондового рынка, Госпожнадзора, ГСЭС и др.)

• Где пределы «безграничных» полномочий работников госорганов?

• Нормативные акты, которыми регулируются права проверяющих?

 

 

Возражения на Направления на проверки со стороны контролирующих и правоохранительных органов:

 

• В каких ситуациях правомерны и допустимы «приглашение», «вызов», на «опрос», «допрос», «беседа»;

• Правила оформления приглашений и повесток; когда необходимо явиться, ответственность за неявку;

• Требования к оформлению письменных запросов госорганов; когда правомерны и допустимы письменные запросы и предупреждения;

• Что отвечать на письменные запросы, как отвечать, сроки представления ответа на письменный запрос;

• Последствия игнорирования запроса;

 

 

Визиты контролирующих и правоохранительных органов:

 

• Плановые, внеплановые, встречные, повторные, оперативные, тематические, комплексные, комиссионные и др. проверки;

• Доследственные проверки, проверки « информации»;

• Проведение оперативно-розыскных мероприятий;

• Проведение следственных действий: осмотр места происшествия, обыск, выемка;

• Проверка программного обеспечения и ответственность за использование нелицензионных продуктов;

• Контрольная закупка. В каких случаях она является легитимной.

 

 

Личная безопасность руководства. Советы адвоката:

 

 

• Вызов к оперработникам или следователям. Право на защитника.

• Поведение при допросах;

• Что делать, если Вас задержали?

 

 

Проверки налоговых служб:

 

 

• Плановые, внеплановые, встречные, повторные проверки;

• Пределы компетенций налоговой милиции и налоговой инспекции;

• Процедура предоставления устной и письменной информации в процессе проверки;

• Действия должностных лиц организации во время проверки;

• Документы, подлежащие выдаче органами при завершении проверки, и требования к ним;

• Коммерческая тайна и конфиденциальная информация;

• Новое в законодательстве в процедуре оформления, согласования и подписания акта по результатам проверки.

 

 

Результаты проверок:

 

• В каких случаях, за какие нарушения и кого могут привлекать к ответственности;

• Виды ответственности;

• Сравнительный анализ налоговой и административной ответственности;

• Порядок действий налоговых органов по привлечению организаций и их должностных лиц к ответственности;

 

 

Действия организаций при привлечении их к ответственности: досудебная; судебная.

 

• Психологические аспекты, стратегия и тактика взаимоотношений с налоговой милицией.

• Компетенция и полномочия налоговой милиции.

• Вызов в налоговую милицию: на «беседу», как свидетеля, без пояснений;

• Правомерность требований налоговой милиции о предоставлении информации;

• Проведение инвентаризации по требованию налоговой милиции;

• Образцы ответов на типовые запросы налоговой милиции.

 

 

Действия организации по завершению проверки:

 

• Порядок действий организации в случае полного согласия с актом по результатам проверки;

• Порядок действий организации в случае не согласия с актом по результатам проверки;

• Процедура апелляционного обжалования налогового уведомления-решения;

• Обжалование налогового уведомления-решения в судебном порядке

 

 

Тенденции судебной практики в применении при обжаловании ненормативных актов налоговых органов и результатов проверок.

 

• Основные статьи Уголовного Кодекса Украины, инкриминируемые главным бухгалтерам и руководителям предприятий.

• Административная ответственность и ее последствия.

• Уголовная ответственность «нового» бухгалтера за ошибки «старого».

• Некоторые секреты опытного юриста